上海沪工焊接集团股份有限公司

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SHANGHAIHUGONGELECTRICGROUPCO.,LTD.

          上海沪工焊接集团股份有限公司

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股

东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会

的全体人员须严格遵守。

  一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

  二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正

常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

  三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

  （1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出

席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托

书原件、委托人股东账户卡。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、

法人股东单位介绍信和股东账户卡。

  四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的

秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向

大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发

言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言

时请简明扼要。

  五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一

张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

  六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、

字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表

决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

  七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方

式进行投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的

规定办理。

  八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东

代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填

写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

  九、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，

并出具法律意见。

  十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东

大会的股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。

  十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上

海证券交易所网站上的相关公告。

  十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

        上海沪工焊接集团股份有限公司

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

   会议时间：2023 年 1 月 16 日 14:00

   会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室

（三）会议出席人员

     上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人

二、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）审议下列议案：

  议案一、关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案

（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；

（六）宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；

（八）宣布会议结束。

议案一

         关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案

各位股东及股东代表：

     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公

开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共

计 400 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，募集资金净额

为 39,411.30 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验

资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

     本次公开发行可转债的募集资金投资项目如下：

                                                                  单位：万元

 序号                 项目名称               投资总额             以募集资金投入

                  合计                      49,939.52               40,000.00

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：

                                                                  单位：万元

                                                   截至 2022 年 6

                                       以募集资                           投资

序号            项目名称         投资总额                    月 30 日累计投

                                        金投入                           进度

                                                   入的募集资金

             合计            49,939.52   40,000.00      19,612.00         -

     考虑到部分募投项目的实际实施进展情况，基于审慎的原则，在募投项目

实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对“精

密数控激光切割装备扩产项目”和“航天装备制造基地一期建设项目”达到预

定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

                       原计划达到预定可使          延期后达到预定可使

序号         项目名称

                          用状态日期              用状态日期

     该事项已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议

审议通过，具体内容请见公司《关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告》

（公告编号：2022-085）。

     以上议案，请各位股东及股东代表审议。

                       上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

                                      二〇二三年一月十六日

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关键词： 临时股东大会 上海沪工 会议资料